تفكيك شبكة إجرامية بالشرق واسترجاع ممتلكات تفوق قيمتها 163 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، الكائن مقرها بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تزوير المحررات المصرفية والتجارية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع توقيف 59 شخصا واسترجاع ممتلكات وأصول مالية وعقارية تفوق قيمتها الإجمالية 163 مليار سنتيم.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن العملية جاءت إثر تحقيقات معمقة باشرتها المصالح المختصة بشأن معاملات مالية مشبوهة امتدت إلى عدة ولايات من الوطن، حيث كشفت التحريات عن اعتماد أفراد الشبكة على سجلات تجارية صورية ومعاملات تجارية وهمية، لتحويل مبالغ مالية ضخمة خارج القنوات القانونية.

وأظهرت التحقيقات أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق أضرار بالخزينة العمومية تجاوزت 1600 مليار سنتيم، فيما أسفرت العملية المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة عن حجز وثائق تجارية صورية وأختام مقلدة، إلى جانب استرجاع ممتلكات وأصول متأتية من العائدات الإجرامية للشبكة.

وتتمثل المحجوزات المسترجعة في 32 عقارا، تشمل فيلات وشققا فاخرة وسكنات ومحلات تجارية، فضلا عن 35 مركبة من مختلف الأنواع، ومصوغات ومعادن ثمينة يزيد وزنها عن 5 كيلوغرامات، إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم، مع حجز 119 حسابا بنكيا.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية

نوال الهواري